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Por debajo de los edificios
Prevención de fraude

Prevención de fraude

¿Su negocio está creciendo y necesita desarrollar mecanismos de

prevención de fraude?

Le ayudaremos a implantar un PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN, atacando el problema desde distintos ángulos

Evaluación y diagnóstico del riesgo de fraude y el grado de exposición al mismo.

  • Identificación y evaluación del riesgo de fraude.

  • Diagnóstico de las políticas y procedimientos internos.

  • Evaluación de la eficacia de los controles y procedimientos.

Desarrollo de políticas y protocolos de prevención de fraude e implantación de las mismas.

  • Diseño de un entorno de control mejorado, implantando mecanismos que mitiguen riesgos y disuadan de la comisión de infracciones.

  • Diseño de guías de actuación en caso de detectar fraude y definición de las sanciones aplicables por la comisión de una infracción.

  • Establecimiento de mecanismos de monitorización de procesos y personas clave.

  • Definición de las sanciones que serán aplicados por la comisión de una infracción.

  • Formación y concienciación interna.

Establecimiento de mecanismos de detección de potenciales irregularidades.

  • Diseño de programas de auditoría rotativos sobre áreas de riesgo.

  • Diseño de procesos automatizados de identificación de patrones anómalos.

  • Asesoramiento en la implantación y gestión de un canal de denuncias.

Detección de fraude

Detección de fraude

Ofrecemos SOLUCIONES EFICACES Y TOTALMENTE

ADAPTADAS a la situación

  • Realización de auditorías por sorpresa.

  • Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, etc. con el objetivo de detectar debilidades de control, la existencia de una posible connivencia, etc.

  • Optimizar la eficacia y eficiencia de los controles internos existentes como consecuencia de posibles debilidades de control que hayan sido previamente identificadas.

  • Monitorización proactiva de procesos y personas clave.

  • Identificación y análisis de transacciones o conductas anómalas mediante la utilización de distintas herramientas (Data Analysis).

  • Gestión del canal de denuncias.

  • Otros procedimientos de detección diseñados ad-hoc, en función de cada situación particular.

  • Establecimiento de indicadores y análisis de los mismos.

¿Ha detectado indicios de fraude o irregularidades por parte de alguno de sus empleados?

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Investigación de fraude

Investigación de fraude

¿Sabe cual es el alcance real de personas, organizaciones y activos implicados?

Contamos con amplia EXPERIENCIA y utilizamos las TÉCNICAS y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN MÁS AVANZADAS

  • Entrevistas con el personal, clientes, proveedores, franquiciados, etc.

  • Investigación de personas físicas o jurídicas, identificando vinculaciones y propiedades mediante fuentes de información públicas o privadas.

  • Análisis masivo de datos e identificación de transacciones anómalas.

  • Identificación y trazabilidad de movimientos irregulares de activos y fondos.

  • Análisis e identificación de asientos contables, estados financieros, etc. manipulados fraudulentamente.

  • Recopilación de evidencias y cuantificación del perjuicio económico para su incorporación en un Informe Pericial.

  • Adquisición y análisis de evidencias digitales.

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